febrero 25, 2018

Conmemoran Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos

El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristy durante la conferenciaSANTO DOMINGO.-El Consejo Nacional de Drogas (CND), inició con diversas actividades entre las que se destacan una conferencia a cargo del presidente de la entidad, Fidias Aristy un llamado de atención sobre el Lavado de Activos y delitos fuentes, para conmemorar el Día Nacional del Lavado de Activos.

La conferencia titulada “Prevención del Lavado de Activos en la República Dominicana”, tiene como objetivo principal llamar la atención del país sobre la imperiosa necesidad de articular a los sectores público y privado y sociedad en general en una estrategia conjunta para prevenir dichos males, dijo el funcionario.

El Doctor Fidias Aristy, manifestó, que para lograr una cultura Antilavado y articular una estrategia nacional fuerte en materia de prevención de lavado de activos es necesaria la sumatoria de esfuerzos, e inspirar a la colectividad nacional con el buen ejemplo de las autoridades para que ningún sector o persona se deje usar para lavar activos o permitir el crecimiento de este fenómeno, impulsado por organizaciones criminales que utilizan capitales del Tráfico de Drogas, de armas, trata de personas, corrupción, entre otras.

La conferencia magistral fue ofrecida en el auditorio, Sala Latinoamericana y Caribeña de la Biblioteca Nacional, doctor Pedro Henríquez Ureña.

En tanto que para el día 29, será efectuada una ofrenda floral ante el altar de la patria, a las 9:00 de la mañana. Y el 3 Noviembre la celebración del Taller denominado “Movimientos de Capitales con el Exterior: Riesgos del Uso de Efectivo. Y  Prevención del Blanqueo de Capitales”, impartido por miembros de la Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad de España, a efectuarse en  la Academia de la Dirección Nacional de control de Drogas.

Acompañan al presidente de la institución Doctor Fidias Aristy, en cada una de las actividades, la Licenciada Dulce Luciano, directora de la Unidad de Análisis Financiero, Licenciado Jesús Feliz, y Lic. Amaury Romero miembros de la referida institución, así como Mayor General Julio César Souffront, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras personalidades.Parte del público que asistió a la conferencia sobre Lavado de Activos

El Comité Nacional Contra el Lavado de activo creado por la ley 72-02, y está conformado por el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General de la República, El Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El día de Prevención de Lavados de Activos fue instituido por la Ofincian de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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