Danilo promulga nueva Ley de Lavado

palacio nacional 700x400 1SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina promulgó este jueves la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, aprobada en la víspera por el Congreso Nacional, informó la Presidencia en un comunicado.

La nueva norma sustituye y deroga la ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.

La Ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen lavado de activos a establecer una pena mínima de 10 años, y duplica la penalidad económica, además del decomiso de los bienes.

En el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores de lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de seis meses a dos años.

Entre los considerandos tomados en cuenta para hacer efectiva la ley se establece que República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional.

Se refiere  a la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003.

VER LEY

https://es.scribd.com/document/350114869/Ley-155-17-Contra-el-Lavado-de-Activos-y-Financiamiento-al-Terrorismo

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