Etiqueta: Antilavado
Depositan acusación contra implicados en red de “César El Abusador”
SANTO DOMINGO, RD. – La Fiscalía del Distrito Nacional, junto a la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo depositó la...
Ocupan más de RD$5 millones en oficina de inversiones en SFM
SANTO DOMINGO, RD. - La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon más de cinco...
Decomisan 510 paquetes de cocaína en el sector Cancino de SDE
SANTO DOMINGO.- Las autoridades decomisaron 510 paquetes presumiblemente cocaína, en un operativo conjunto que inició esta madrugada y concluyó pasado el mediodía de este...