miércoles, enero 22, 2020

Etiqueta: Lavado de Activos

Aplazan medida de coerción a Lidio Peña Mota vinculan a César...

SANTO DOMINGO.- El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra Lidio Peña Mota, a quien...

Tres meses de prisión preventiva contra Erick Aqua vinculan a César...

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión en contra del dominicano Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua), quien es vinculado...

Se entrega hombre vinculan a la red de César el Abusador

HATO MAYOR.- Heriberto de la Cruz Pérez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) vincula a la red que dirigía el supuesto...

Prisión preventiva para El Comandante ligado a César El Abusador

SANTO DOMINGO.- El juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión, como medida de coerción, a Rodolfo...

Juez dispone libertad pura y simple de Jaque Mate vinculado a...

SANTO DOMINGO.- El juez de Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la tarde de este miércoles la libertad pura y simple del...

Deportan español vinculado a red de lavado de activos y narcotráfico

SANTO DOMINGO.- Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, entregaron a las autoridades españolas a un...

Arrestan 4 españoles y le ocupan capitales del narcotráfico

SANTO DOMINGO.-Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coordinados por Procuraduría General de la República, con apoyo de las autoridades españolas,...

Capturan colombiano buscado por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a un colombiano que era...

Prisión preventiva a hombre por tráfico de cocaína y lavado de...

LA VEGA.- El Ministerio Público de esta demarcación logró 18 meses de prisión preventiva en contra Luís Manuel Malena Joaquín por tráfico de cocaína...

DNCD detiene “El Compa”, presunto cabecilla banda de narcotráfico

SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Nacional de Control (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público detuvieron a un hombre sólo identificado como “El...