lunes, agosto 10, 2020

Etiqueta: Lavado de Activos

DNCD apresa El Pequeño y a Fido ligados a César el...

SANTO DOMINGO, RD.- Luis Eduardo Velásquez Cordero (El Pequeño), de 35 años de edad y Rhinel Rafael Rodríguez de la Cruz (Fido), supuestamente ligado...

Allanan casa candidata diputada PRM en La Vega por lavado de...

LA VEGA, RD.- La Fiscalía de La Vega allanó este lunes la residencia de Rosa Amalia Pilarte, candidata a diputada en La Vega por...

Aplazan medida de coerción a Lidio Peña Mota vinculan a César...

SANTO DOMINGO.- El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra Lidio Peña Mota, a quien...

Tres meses de prisión preventiva contra Erick Aqua vinculan a César...

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión en contra del dominicano Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua), quien es vinculado...

Se entrega hombre vinculan a la red de César el Abusador

HATO MAYOR.- Heriberto de la Cruz Pérez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) vincula a la red que dirigía el supuesto...

Prisión preventiva para El Comandante ligado a César El Abusador

SANTO DOMINGO.- El juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión, como medida de coerción, a Rodolfo...

Juez dispone libertad pura y simple de Jaque Mate vinculado a...

SANTO DOMINGO.- El juez de Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la tarde de este miércoles la libertad pura y simple del...

Deportan español vinculado a red de lavado de activos y narcotráfico

SANTO DOMINGO.- Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, entregaron a las autoridades españolas a un...

Arrestan 4 españoles y le ocupan capitales del narcotráfico

SANTO DOMINGO.-Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coordinados por Procuraduría General de la República, con apoyo de las autoridades españolas,...

Capturan colombiano buscado por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a un colombiano que era...